Seamos sinceros, pocas veces o nunca nos hemos puesto a reflexionar sobre el ‘lavado de dinero’ y su impacto en la economía nacional. Es un tema que escuchamos comúnmente en las noticias pero que no logramos entender, lo que nos hace indiferentes ante la problemática. Si bien no dimensionamos el alcance que tiene este delito … Read more
México cuenta actualmente con Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual sanciona los delitos de lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas Principalmente busca detectar las actividades vulnerables al lavado de dinero. Así se evita blanquear su procedencia y así perseguir personalidades corruptas o comportamientos delictivos, … Read more
El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales. Esto con el propósito de que circulen sin problema en el sistema financiero reintegrándolo al flujo corriente en la sociedad. ¿Por qué se le dice lavar … Read more
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