México cuenta actualmente con Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual sanciona los delitos de lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas Principalmente busca detectar las actividades vulnerables al lavado de dinero. Así se evita blanquear su procedencia y así perseguir personalidades corruptas o comportamientos delictivos, … Read more
¿Qué es un activo? y cómo saber si tienes uno En jerga financiera se suele hablar de activo o pasivo, y aunque estas palabras no nos dicen nada, están presentes en nuestras vidas y se nos pregunta por ellas al tramitar un préstamo bancario. Por eso en esta ocasión, te introduciremos un poquito en el … Read more
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