El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales. Esto con el propósito de que circulen sin problema en el sistema financiero reintegrándolo al flujo corriente en la sociedad. ¿Por qué se le dice lavar … Read more
En Presty ya hemos visto que en el mundo de las finanzas personales existen muchas formas de estafas y robos, la cuales son tan creativas como fraudulentas, como sucede con el lazo libanés. ¿Qué es? El famoso lazo libanés consiste en la colocación de una rendija falsa en un cajero que funcionan con un mecanismo … Read more
En la primera entrega vimos qué es un fraude piramidal los bien pensados y ejecutados que son para atraer la mayor cantidad de gente posible y su dinero, ahora detallamos más sobre su funcionamiento. La forma en la que operan estas organizaciones es más o menos similar entre ellas, en todas se busca que uno … Read more
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